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AMLiss合规性服务

  • 缓释多语反洗钱风险
  • 只翻译有用内容
  • 行事谨慎,值得信赖

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我们很骄傲为这些公司服务

AMLiss™:管理翻译中存在的风险

有组织的不法分子会产生大笔黑钱,他们若想使用这些钱,必须使其在形式上合法化。 他们利用自愿或不知情的专业人士来帮助他们洗钱,如律师、会计师、银行家、公司注册代理、房产中介、赌场经理和高值地产商等。

这些专业人士是打击犯罪的重要把关人,因此,法律要求他们采取行动,防止恐怖分子或其他不法分子将产生的黑钱经由他们转变成看似合法活动所得。 许多公司已制定了高效的打击办法,但仍有许多公司没有,在如今这个日益全球化的世界,这会使他们面临一定的风险。

律师监管局(SRA)也报告称发现一些律师事务所的客户尽职调查做得很不到位,这会导致他们面临被有组织犯罪团伙和政治敏感人物渗入的风险。2014年9月,律师监管局首席执行官保罗•菲利普(Paul Philip)与英国国家打击犯罪局经济犯罪指挥中心警长唐纳德•图恩(Donald Toon)宣布将共同合作,确保律师事务所具备坚实的反洗钱系统,同时他们还发出警告,一旦被发现存在严重过失,后果将非常严重。

协助罪犯是一项重罪,受监管行业的从业者们明白牵涉进此类非法活动将要担负何种后果。 他们知道,必须识别、评估和降低涉嫌洗钱和恐怖主义融资的风险。 然而,当信息是客户或其他源头以非英语口头或书面传达时,上述过程可能会变得非常棘手。 这种情况下,公司无法识别出可疑行为的风险加大,如收到造假证书或是一些故意错译的文件等等。

AMLiss™是今日翻译社联合众多语言学、经济犯罪侦查领域专家共同开发的一款三重多语保障方案。 它旨在协助受管制行业人员识别外语文件中不可见或隐藏其间的风险,或是在口头翻译中被遗漏掉的风险。

降低风险

一个基于风险的反洗钱程序要想奏效,关键是要准确地记录下初始及后续客户尽职调查情况,并及时更新。 采取诸如翻译文件和使用合格口译等控制手段,能够为所翻译的内容提供公正客观的认证并获取专家对信息正确性的判断,从而降低风险。 然而,这类服务对客户和公司双方而言都较费钱且不够便利。 也可能导致大量信息的不必要翻译,对客户尽职调查程序并无多大用处。

在具备资源且时间容许的情况下,公司可利用内部员工的语言技能克服此类问题。 H但是,这种方法也会带来一定的风险,即内部员工可能不具备足以识别出可疑行为的资质,或受到不正当影响或存在利益冲突,如给客户提供一些他们无资格或不被准许提供的信息、建议等。

若客户英语流利并表示愿意,则可以完全用英语同他们交流。 这种方法的风险在于,客户对专业术语的掌握程度可能不够,导致在未来针对尽职调查中到底问题和答案是些什么产生纠纷。

有组织的不法分子可能会利用另一中介来掩饰他们的活动,并增加他们的可信度。 若客户是通过代理或您不认识的第三方进行沟通,您还须要识别、记录、评估和管理此类第三方的相关风险。

决定翻译与否

使用何种语言同客户交流,是由受管制的专业人员决定的。 这受到多重因素的影响,根本原则是选用对客户公平的语言。 我们可以从监管机构和专业机构制定的指导文件中窥探一二,例如:

* 《英国金融行为监管局商业指导原则》第7条指出,“公司必须对客户的信息需求予以应有的重视,并以清晰、公平、不误导的方式与客户进行信息沟通”。
* 《律师监管局行为准则》第1条指出,“律师行事必须最大程度地维护委托人的利益”。

为什么选择今日翻译社?

严重的罪行会给您个人、您的公司及整个社会都将造成恶劣的后果。 为帮助客户规避风险,今日翻译社集结了大批具备此技能和经验的译员与顾问,建立了最精良的译员与顾问网络。 他们全体行事高度诚信,其中许多人十分熟悉在充满挑战性的环境中工作。

今日翻译社总部位于英国银行旁边的办公楼内,安保出色,是首家注重安全和合规性的专业语言公司。 它是世界上为数不多的数据安全系统全面通过ISO27001国际标准认证的翻译公司。 许多翻译公司均声称按此标准工作,但今日翻译社的人员和系统已经过独立检查和验证,证实我们的数据安全控制机制相当到位且坚实可靠。

一些世界顶尖品牌或机构选择今日翻译社这家语言公司,是希望能获得最高质量的语言服务,安全控制更有保障,为他们的数据在供应链中提供保护。

AMLiss™:提供高效、经济的服务

TAMLiss™解决方案提供三层服务,旨在帮助您识别和管理多语种风险。 总结如下:

AMLiss™第1层:关键信息的SE3R审查和识别

第1层,仅专业翻译所需信息,进而在满足相应合规管理要求的同时,兼顾企业成本。 向反洗钱报告官员(MLRO)提供经合格译员独立认证的相关信息译文,从而可显著降低翻译成本,增加价值。

与此同时,译员会根据他们的经验和文化知识,就该文件产生自己的看法。 这对于提高尽职调查水平特别有用。 我们的翻译工作为合格的专业译员所完成,因此可降低因采用谷歌、必应等会遗留公开网络足迹的线上翻译工具所导致的保密风险。

如下图1所示,SE3R法可对一组文件里关键信息的识别和记录进行审查。

AMLiss流程

对源文档中的相关信息进行识别和提取。 继而翻译关键文本,并将其记录于关键事实模板中,根据该信息在源文档中的位置进行交叉参考。 一旦该流程结束,关键事实模板上的内容将被认证,标上独有的参考编号,以作审核和证据之用,同时会加盖今日翻译社公章。可根据您的需求制定关键事实模板。 该表格包含“观察结果”(Observations)分区,译员可在该分区中提出信息不一致或文件看似异常等问题,文件包括出生证、护照和公司登记执照等。

AMLiss™第2层:事实核实

第2层从新的角度出发,通过核实事实,协助反洗钱报告官员进行风险评估。 老练的罪犯会不择手段掩饰实益拥有权和其资产、财富的来源。 本地知识丰富、研究分析技巧熟练的译员可通过对暗示有可疑行为的事实进行查证,帮助您发现文档或口头交流中包含的不法行为。 通过“了解您的客户”(KYC)核查程序或已进行第1层文件审核的译员观察结果,使信息内容逐渐明朗,这种情况下使用此新方法比较合适。 T研究与分析的性质和范围可通过与客户协商确定,并由今日翻译社对其进行严格管理。 该范围包括开放资源关键字研究和向反洗钱团队提供直接支持资源等等。

AMLiss™第3层:反洗钱多语风险管理训练

第3层帮助反洗钱专家、合作伙伴和客户端员工理解监管管理领域的多语种文件评估风险。 内容如下:

* 来自有组织犯罪团伙和政治敏感人物的威胁
* 与多语种文件和交流有关的特殊风险
* 用来规避反洗钱程序的犯罪类型
* 未识别可疑行为而造成的后果
* 良好与糟糕实践示例
* 挖掘隐藏信息:提供调查工具和技术,使专业人士可加以应用,从而降低多语信息加工的风险。

免费的合规资源

伦敦警方选择今日翻译社为2014年在伦敦举办的首届欧盟跨境反腐败工作组会议提供语言和活动支持服务。 今日翻译社为此次活动提供一系列多语种反腐败文件,您可免费下载。

如需了解更多防贿赂控制手段和《英国标准》BSI1050的相关信息,请访问 http://www.bsigroup.com/en-GB/BS-10500-Anti-Bribery/

共同合作,提高安全性

遵从法规看似繁琐和官僚主义,但实际上,与复杂的复选框勾选活动相比,运用常识才是降低风险的最有效方法。 今日咨询是今日翻译社内的一个业务部门,与专家合作,以保护个人和组织免受伤害。

如需查看英国政府发布的近日资产冻结目标综合名单,请访问 https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

 

客户反馈

创意总监

公司对今日翻译社印象深刻。该公司绝对的专业和对细节的高度关注,使其脱颖而出,是翻译所有文本及发言稿的首选。今日翻译社,首屈一指。


公关经理

你们不仅报价有竞争力,而且交稿及时,而且,对于我们的终稿在最后时刻的变更,也总是无怨无悔地做相应的修改。你们的态度那么好,因此我毫不犹豫地推荐你们的服务。我期望将来再次与你们合作。


John Nicholas

商业分析师,约翰▪尼古拉斯

4DMR总能向目标受众提交优秀的译文,以可靠的准确度实现真正的本地化,是从网站及其内容上获得最佳效果的关键。我推荐4DMR,因其能够高效达成目标,提供诚信可靠的完美服务。这正是今日翻译社的品质特点。追求完美,就选今日翻译社。


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